深圳賽格股份有限公司

第五屆董事會第八次臨時會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳賽格股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第五屆董事會第八次臨時會議于2011年4月7日以通訊方式召開。本次會議的通知于2011年3月29日以電子郵件及書面方式送達全體董事。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。本公司監(jiān)事會全體監(jiān)事對本次會議的內(nèi)容已充分了解。

會議經(jīng)書面表決，審議并通過了《關于投資南京賽格電子市場項目的議案》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

會議同意本公司在南京投資設立全資公司，并租賃南京運得投資發(fā)展有限公司（以下簡稱：南京運得）擁有的華利國際裙樓1-5層商鋪，用于開辦賽格電子市場及相關配套商業(yè)。本公司在南京的全資公司向南京運得支付租金。合作年限為12年（另加4個月免租期），自雙方簽訂正式租賃合同之日起算。本項目總投資2，000萬元，全部由本公司出資。（詳見《深圳賽格股份有限公司關于投資南京賽格電子市場項目的公告》）。

特此公告。

深圳賽格股份有限公司

董事會

二○一一年四月十二日

證券代碼：000058、200058 證券簡稱：深賽格、深賽格B 公告編號：2011-015

深圳賽格股份有限公司關于

投資南京賽格電子市場項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資概述

深圳賽格股份有限公司（以下簡稱：本公司、公司）擬在南京投資設立全資公司，并租賃南京運得投資發(fā)展有限公司（以下簡稱：南京運得）擁有的物業(yè)，用于開辦賽格電子市場及相關配套商業(yè)。本公司在南京的全資公司向南京運得支付租金。本項目總投資2，000萬元，全部由本公司出資。

本事項無需提交本公司股東大會審議批準。本次投資事項不構成關聯(lián)交易，亦不構成重大資產(chǎn)重組。本事項已經(jīng)本公司第五屆董事會第八次臨時會議審議通過。

二、交易對方介紹

1.本項目由本公司全部出資。

2.物業(yè)出租方基本情況

名稱：南京運得投資發(fā)展有限公司

住所：南京市玄武區(qū)珠江路67號

法定代表人：華泉

注冊號：320102000186443

注冊資本：500萬元人民幣

企業(yè)類型：有限公司(自然人控股)

經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：無；一般經(jīng)營項目：實業(yè)投資、房地產(chǎn)投資；建筑機械及設備；建筑材料租賃；字畫、工藝美術品、禮品、瓷器、辦公用品、通訊器材、建材、裝飾材料、電聲樂器、音響、電器設備、消防設備、機電設備銷售、樓宇配套裝飾工程設計、施工；文化藝術交流；教育信息咨詢；醫(yī)藥研發(fā)及信息咨詢；舞臺燈光音響設備的安裝；自有房屋租賃。

本公司與南京運得不存在關聯(lián)關系。

三、投資標的的基本情況及投資款項的資金來源

本公司擬在南京投資設立全資公司，并租賃南京運得投資發(fā)展有限公司（以下簡稱：南京運得）擁有的華利國際裙樓1-5層商鋪，用于開辦賽格電子市場及相關配套商業(yè)。本公司在南京的全資公司向南京運得支付租金。合作年限為12年（另加4個月免租期），自雙方簽訂正式租賃合同之日起算。

本項目總投資2，000萬元，全部由本公司出資。

投資款項的資金來源：本次投資的資金來源系本公司2007年出售所持的深圳市賽格中電彩色顯示器件有限公司73.24％股權的所得款。根據(jù)公司2007 年12 月21 日召開的2007 年第三次臨時股東大會審議批準的《關于出售深圳市賽格中電彩色顯示器件有限公司73.24％股權所得資金使用計劃》，本公司出售該股權后獲得的股權出售款為人民幣38，451 萬元，其中的10，000 萬元用于投資新設賽格電子市場。（詳見2007年12月22日《證券時報》、《中國證券報》、香港《文匯報》和巨潮資訊網(wǎng)刊登的《深圳賽格股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告》），本公司投資本項目將從上述股權轉讓款支出2，000萬元。

四、租賃標的基本情況及租金情況

1.華利國際項目總建筑面積8.7萬平米，樓宇總高50層（其中地下三層，地上47層），裙樓1-5層為商業(yè)用房。

2.租金標準：以年度為單位計算，自起租日開始計算，首年度租金為2，000萬元/年，前三年保持不變，第四年度開始參考上一年度國家統(tǒng)計局公開發(fā)布的CPI增減變化的平均數(shù)據(jù)值（平均增長率）為依據(jù)進行租金的調(diào)整。

五、項目的相關經(jīng)濟分析

根據(jù)項目的可行性研究報告測算，本項目內(nèi)部收益率約28%，動態(tài)投資回收期約4.27年。但鑒于項目本身存在的經(jīng)營風險、投資風險等不確定性因素，因此，上述預算數(shù)據(jù)亦具有不確定性。

六、投資該項目的目的、風險及對本公司的影響

（一）投資該項目的目的

1．本項目的實施符合本公司"十二·五"發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于賽格電子市場品牌影響力在華東地區(qū)的進一步擴大，提升賽格品牌在華東IT市場領域的影響力，同時對賽格電子市場在華東地區(qū)布局具有重要的戰(zhàn)略意義。

2．南京是江蘇省省會，緊鄰中國最大的經(jīng)濟和金融中心上海，是中國國土規(guī)劃中滬寧杭經(jīng)濟核心區(qū)的重要城市，在華東地區(qū)具有舉足輕重的地位，是IT產(chǎn)品流通領域一線城市，也是各大IT廠商必爭之地。

3．本項目位于南京珠江路IT一條街，地理位置優(yōu)越。

（二） 該項目的投資風險

1．珠江路電子賣場均面臨著升級及競爭壓力

南京珠江路與北京中關村類似，傳統(tǒng)電子賣場面臨著升級及競爭的壓力。本項目所面臨的競爭較為激烈，存在著一定的經(jīng)營風險。

2．因所租賃的物業(yè)樓層較高，四、五樓租金很難提高，導致成本主要由一至三層分擔，致使低樓層的數(shù)碼品牌商戶招商難度將會加大。

（三） 該項目對本公司的影響

本項目的實施符合本公司"十二·五"發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，標志著賽格電子市場真正進入華東區(qū)IT市場，進一步提高了賽格電子市場在華東地區(qū)的整體影響力，增加了在IT領域的市場占有率和話語權，夯實了賽格電子市場在華東地區(qū)的發(fā)展基礎，力推賽格電子市場在華東地區(qū)的進一步發(fā)展。

特此公告。

深圳賽格股份有限公司董事會

二0一一年四月十二日