中國虎網(wǎng) 2015/5/4 0:00:00 來源:
未知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年4月30日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：武漢市漢陽區(qū)龍陽大道特8號(hào)公司三樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場會(huì)議由公司董事長劉寶林先生主持。會(huì)議召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議有效期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會(huì)辦理公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授權(quán)有效期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
以上議案均為普通決議議案，已由出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票股東）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京海潤律師事務(wù)所
律師：穆曼怡、臧海娜
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
九州通本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決方法符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
2015年5月4日
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