證券代碼：600332 證券簡稱：白云山 編號：2015－017

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

關于召開2015年第一次臨時股東大會、2015年

第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會的補充公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性，并對本公告內(nèi)容的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

茲提述廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“公司”或“本公司”）日期為2015年1月19日的編號為“2015-014”的2015年第一次臨時股 東大會通知和編號為“2015-015”的2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會通知，上述會議通知載列了公司定于2015年3月13日（星期五）上 午召開2015年第一次臨時股東大會（“臨時股東會”）及2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會（“2015年第一次A股類別股東會”）。

本公司2015年第一次臨時股東大會及2015年第一次A股類別股東會將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票（適用A股市場）相結合的投票方式。由于網(wǎng)絡投票系 統(tǒng)的限制，本公司只能向A股股東提供一次網(wǎng)絡投票機會。為了讓公司股東更清楚的知悉會議召開及表決方式，本公司對已刊登的2015年第一次臨時股東大會及 2015年第一次A股類別股東會進行了梳理，形成本公告，請本公司A股股東以此公告為準。

重要內(nèi)容提示

會議召開時間：2015年3月13日（星期五）

本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所（“上交所”）上市公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議基本情況

（一）會議類型和屆次：2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東會（以下合稱“本次會議”）

（二）會議召集人：本公司董事會

（三）投票方式：本次會議采用的表決方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票（適用A股市場）相結合的方式

1、現(xiàn)場投票：包括本人親身出席及授權委托他人出席；

2、網(wǎng)絡投票：本公司將通過上交所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)向公司A股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，本公司A股股東可以依據(jù)本公司列明的網(wǎng)絡投票方式行使表決權；

3、由于網(wǎng)絡投票系統(tǒng)的限制，本公司只能向A股股東提供一次網(wǎng)絡投票機會。參加網(wǎng)絡投票的A股股東在公司2015年第一次臨時股東大會上投票，將視 同在公司2015年第一次A股類別股東會上對A股類別股東會對應議案進行了同樣的表決。參加現(xiàn)場會議的A股股東將分別在公司2015年第一次臨時股東大會 及2015年第一次A股類別股東會上進行表決。

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2015年3月13日（星期五）上午10:00依次召開公司2015年第一次臨時股東大會及公司2015年第一次A股類別股東會

召開地點：中華人民共和國（“中國”）廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號本公司會議室

（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為本次會議召開當日（2015年3月13日）的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為本次會議召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

（一）臨時股東大會審議如下議案：

1、上述議案已獲得2015年1月12日召開的本公司第六屆第八次董事會會議審議通過。

會議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http:/www.hkex.com.hk）。

2、特別決議議案：第1項、第2項、第6項、第15至17項的議案。

3、對中小投資者單獨計票的議案：第1項、第2項、第4至7項、第11至14項、第16至17項、第19項的議案。

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的事項：第1至2項、第4至5項、第6項下6.01與6.02、第7項、第11至14項、第16項的議案。

（二）A股類別股東大會審議如下議案：

1、上述議案已獲得2015年1月12日召開的本公司第六屆第八次董事會會議審議通過。

會議決議已刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：第1至2項、第4項、第7項的議案。

3、對中小投資者單獨計票的議案：第1至6項的議案。

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的事項：第1至3項、第4項下4.01與4.02、第5至6項的議案。

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司A股股東通過上交所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可 以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請 見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）同時持有本公司A股和H股的股東，應當分別投票。

（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件4。

四、會議出席對象

（一）本公司股東

1、2015年第一次臨時股東大會

（1）股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次會議（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

（2）H股股東登記及出席須知請參閱公司在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）發(fā)布的本公司2015年第一次臨時股東大會及2015年第一次H股類別股東會通知及其他相關文件。

2、2015年第一次A股類別股東會

股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次會議（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（三）本公司的律師。

五、會議登記辦法

（一）登記方式

1、A股股東出席現(xiàn)場會議登記方式：

（1）出席本次會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證，委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。社會法人 股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、其法人代表授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

（2）凡有權出席本次會議，并有表決權的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，代其出席本次會議及投票。委任超過一名代 表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委托書及經(jīng)公證人證明的授權委托書及其他授權文件（如有）必須于本次會議或其任何續(xù)會舉行24小時前送達 本公司之辦公地址，方為有效。

（3）股東如擬親自或委派代表出席本次會議，務請將回執(zhí)（見附件1）按其上印備的指示填妥，并于2015年2月17日（星期二）前以專人送遞、郵遞或傳真方式，將回執(zhí)交回。

2、H股股東出席現(xiàn)場會議登記方式：

H股股東登記及出席須知請參閱本公司在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）發(fā)布的本公司2015年第一次臨時股東大會及2015年第一次H股類別股東會通知及其他相關文件。

（二）登記時間及地點

登記時間：2015年2月17日（星期二）09:30—11:30，13:00—15:00

登記地點：中國廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號二樓本公司董事會秘書室

六、其他事項

（一）聯(lián)系地址：中國廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號二樓廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

郵政編碼：510130

聯(lián)系人： 陳靜、黃瑞媚

聯(lián)系電話：（8620）6628 1217 / 6628 1220 / 6628 1218

傳 真：（8620）6628 1229

公司郵箱：sec@gybys.com.cn /chenj@gybys.com.cn

（二）中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

（三）預計臨時股東大會為期一天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

（四）參加臨時股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

七、備查文件

1、本公司第六屆第八次董事會會議決議及公告

2、本公司第六屆第六次監(jiān)事會會議決議及公告

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2015年1月22日

附件1：大會回執(zhí)

附件2：臨時股東大會授權委托書

附件3：A股類別東大會授權委托書

附件4：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)管的投票方式說明

附件1：

參加廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會回執(zhí)

根據(jù)中華人民共和國公司法、廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“本公司”）章程及有關規(guī)定，所有欲參加本公司2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會的本公司股東，需填寫以下確認表：

姓名： 持股情況： 股

身份證號碼： 電話號碼：

地址：

日期： 股東簽名：

附注：

1．請用正楷填寫此確認表，此表可復印使用。

2．請?zhí)峁┥矸葑C復印件。

3．請?zhí)峁┛勺C明閣下持股情況的文件副本。

4．此表可采用專人送遞、來函或傳真的形式，于2015年2月17日（星期二）前送達本公司。

5．（1）如此表采用專人送遞或來函形式，請遞送至下述地址：

中華人民共和國廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號二樓廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司董事會秘書室

郵政編碼：510130

（2）如此表采用傳真形式，請傳真至：

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司董事會秘書室

傳真號碼：8620-6628 1229

附件2：

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

2015年第一次臨時股東大會股東授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表我單位（個人）出席廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“本公司”）于2015年3月13日（星期五）上午10:00在中國廣東省廣州市荔灣 區(qū)沙面北街45號會議室舉行之2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會或其任何續(xù)會,并代為行使表決權。

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

委托人持有A股股數(shù)： 委托人股東賬號：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：2015年 月 日

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件3：

廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表我單位（個人）出席廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“本公司”）于2015年3月13日（星期五）上午10:00在中國廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號會議室舉行之2015年第一次內(nèi)資股股東之類別股東大會或其任何續(xù)會,并代為行使表決權。

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

委托人持有A股股數(shù)： 委托人股東賬號：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：2015年 月 日

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件4：

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)管的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收市后持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。