本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2016年2月23日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮 資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（2016-023），本次股東大 會將采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票形式的投票平臺，公司股東可 以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)?，F(xiàn)就本次股東大會的有關(guān)事項提示如下：

一、召開本次股東大會的基本情況：

（一）股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會。

（二）召集人：萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司第七屆董事會。

（三）會議召開日期和時間：

1、現(xiàn)場會議召開時間：2016年03月10日（星期四）下午14：45時；

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年03月09日-03月10日

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年3月10日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00期間任意時間。

（四）股權(quán)登記日：2016年03月03日（星期四）。

（五）會議的召開方式：本次股東大會將采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）出席會議對象：

1、2016年3月3日（星期四）下午15：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師；

4、因故不能出席會議的股東可書面授權(quán)委托他人代理出席和表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，該股東代理人不必是公司的股東。

（七）會議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)曙光西里甲1號第三置業(yè)大廈A座30層大會議室。

二、會議審議事項：

（一）關(guān)于投資設(shè)立萬方普惠醫(yī)療投資有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

（二）關(guān)于投資設(shè)立萬方貝齒口腔醫(yī)療投資管理有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

三、會議的登記方法：

（一）法人股登記：法人股的法定代表人須持有加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的還必須持本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

（二）個人股東登記：個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（三）受托人在登記和表決時提交文件的要求：

1、個人股東親自委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

2、法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

3、委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。

4、委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

（四）登記時間：2016年3月7日、8日上午9：00~下午17：30。

（五）登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

（1）投票代碼：360638

（2）投票簡稱：萬方投票

（3）投票時間：2016年3月10日的交易時間，即上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（4）通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

A.進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

B.在“委托價格”項下填報股東大會議案名稱。

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C.在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

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（5）對議案的投票只能申報一次，不能撤單；

（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

（1）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年3月9日15：00，結(jié)束時間為2016年3月10日15：00。

（2）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。公司可以寫明具體的身份認(rèn)證流程。

（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在2016年3月9日15：00，結(jié)束時間為2016年3月10日15：00期間的任意時間通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

公司地址：北京市朝陽區(qū)曙光西里甲1號第三置業(yè)大廈A座30層證券事務(wù)部

公司電話：010-64656161

公司傳真：010-64656767

聯(lián)系人： 郭子斌

郵編： 100028

（二）會議費(fèi)用：本次現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

六、備查文件

公司第七屆董事會第二十八次會議決議

關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

特此公告。

萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司董事會

二零一六年三月七日

股東大會授權(quán)委托書

茲授權(quán) 女士\先生代本人出席萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，并代理行使表決權(quán)。委托期自上述會議召開始至?xí)h結(jié)束止。

委托人姓名：

委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號：

委托人持股數(shù)量：

委托人股票賬戶號碼：

受托人姓名:

受托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號：

本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：

以下無正文為《萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司2016年第二次臨時股東大會表決單》

萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司

2016年第二次臨時股東大會表決單

■

注：1、本次股東大會委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)。如果委托人對有關(guān)審議事項的表決未作具 體指示或?qū)ν皇马椨卸囗検跈?quán)指示的，則視為受托人有權(quán)按自己的意見進(jìn)行投票表決。2、本授權(quán)委托的有效期為：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束 時。

委托人（簽章）：________________

2016年 月 日