證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫(yī)藥 編號：臨2016-048號

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第六屆董事會第32次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、會議召開情況

(一)中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第32次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年6月27日以通訊方式召開，會議由董事高渝文先生主持。

(二)本次會議通知于2016年6月24日以傳真、郵件、短信、電話的方式向全體董事發(fā)出。

(三)本次會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。

(四)本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議為有效決議。

二、會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行方案有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案》。

為本次非公開發(fā)行之目的，2015年6月26日公司召開2015年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案（修訂稿）的議 案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》的有效期均為十二個月，現(xiàn)提請股東大會延長本次非公開發(fā)行方案有效期 及股東大會對董事會授權(quán)有效期，新的有效期為公司2016年第二次臨時股東大會審議通過之日起十二個月。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的議案》。

本次會議審議的議案涉及股東大會職權(quán)，尚需提交股東大會審議通過，故提議于2016年7月13日召開公司2016年第二次臨時股東大會對相關(guān)事項予以審議。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

2016年6月28日

證券代碼：600056 證券簡稱：中國醫(yī)藥 公告編號：2016-049號

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2016年7月13日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2016年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2016年7月13日 14點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)光明中街18號美康大廈

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年7月13日

至2016年7月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

(一)各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)2016年6月27日召開的公司第六屆董事會第32次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見2016年6月28日公司刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的相關(guān)公告及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告及上網(wǎng)文件。

公司將于股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露包含所有議案內(nèi)容的股東大會會議資料。

(二)特別決議議案：無

(三)對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1

(四)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

(五)涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票， 也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操 作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)登記手續(xù)：出席現(xiàn)場會議的個人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡辦理登記；法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章、法人代表授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

異地股東可以用信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，信封上請注明“股東大會”字樣，信函登記以收到的郵戳為準(zhǔn)。

(二)登記時間：2016年7月7日9:00-11:00，13:00-16:00。

(三)登記地點(diǎn)：北京市東城區(qū)光明中街18號董事會辦公室（郵政編碼：100061）

聯(lián)系電話：010-67164267

傳 真：010-67152359

六、其他事項

(一)參會股東住宿及交通費(fèi)用自理。

(二)參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場。

特此公告。

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

2016年6月28日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年7月13日召開的貴公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫(yī)藥 編號：臨2016-050號

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于延長非公開發(fā)行股票方案及授權(quán)有效期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2015年6月26日，中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2015年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司非公 開發(fā)行A股股票方案（修訂稿）的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》的有效期均為十二個月，上述有效期 已屆滿，為推進(jìn)公司本次非公開發(fā)行股票后續(xù)事項，公司于2016年6月27日在北京召開第六屆董事會第32次會議審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行方案有效 期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案》。公司董事會提請股東大會延長本次非公開發(fā)行方案有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期，新的有效期為公司2016 年第二次臨時股東大會審議通過之日起十二個月。

本次《關(guān)于延長非公開發(fā)行方案有效期及股東大會對董事會授權(quán)有效期的議案》，尚需公司2016年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

2016年6月28日