中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  2016年第三次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●本次會議是否有否決議案：無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間：2016年8月8日

  (二)股東大會召開的地點：北京市東城區(qū)光明中街18號美康大廈

  (三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  ■

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本 次會議由公司董事會召集，由公司董事譚星輝先生主持。本次會議的召集、召開、表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股 東大會的召開合法、有效。北京競天公誠律師事務(wù)所律師出席了本次會議，并就股東大會召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

  3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

  董事會秘書侯文玲出席本次會議；總經(jīng)理助理張鐵平列席本次會議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱：關(guān)于確定第七屆董事會非獨立董事薪酬標準的議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

  ■

  2、議案名稱：關(guān)于確定第七屆董事會獨立董事報酬的議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

  ■

  (二)累積投票議案表決情況

  3、關(guān)于選舉董事的議案

  ■

  4、關(guān)于選舉獨立董事的議案

  ■

  5、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

  ■

  (三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

  ■

  (四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  上述議案以超過出席本次股東大會股東及代理人所持表決權(quán)的二分之一獲得通過，形成本次股東大會的普通決議。

  三、律師見證情況

  1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市競天公誠律師事務(wù)所

  律師：趙洋、戴華、尹月

  2、律師鑒證結(jié)論意見：

  本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件目錄

  1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

  2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

  3、本所要求的其他文件。

  中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  2016年8月9日

  證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫(yī)藥 公告編號：臨2016-061號

  中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  第七屆董事會第1次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、會議召開情況

  (一)中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第1次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年8月8日以現(xiàn)場方式召開，會議由董事譚星輝先生主持。

  (二)本次會議通知以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體董事發(fā)出。

  (三)本次會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。

  (四)本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議為有效決議。

  二、會議審議情況

  本次會議審議并通過如下議案：

  （一）審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會董事長的議案》。

  會議通過決議，同意譚星輝先生擔任公司第七屆董事會董事長，任期至第七屆董事會屆滿。

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  （二）審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

  會議通過決議，同意聘任高渝文先生擔任公司總經(jīng)理，任期至第七屆董事會屆滿。

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  （三）審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等高級管理人員的議案》。

  會議通過決議，同意聘任王宏新先生擔任公司副總經(jīng)理、侯文玲先生擔任公司總會計師及董事會秘書、李箭先生擔任公司副總經(jīng)理、張鐵平先生擔任公司總經(jīng)理助理，任期至第七屆董事會屆滿。

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  （四）審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。

  會議通過決議，同意聘任孫霞女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期至第七屆董事會屆滿。

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  （五）審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案》。

  會議通過決議，選舉產(chǎn)生了第七屆董事會各專門委員會委員：

  1、戰(zhàn)略與投資委員會

  主任委員：譚星輝董事長

  委員：高渝文董事、侯文玲董事、王曉良獨立董事、史錄文獨立董事。

  2、審計委員會

  主任委員：祝繼高獨立董事

  委員：史錄文獨立董事、徐明董事

  3、提名委員會

  主任委員：王曉良獨立董事

  委員：祝繼高獨立董事、徐明董事

  4、薪酬與考核委員會

  主任委員：史錄文獨立董事

  委員：王曉良獨立董事、王宏新董事

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  特此公告。

  中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  董事會

  2016年8月9日

  附件：相關(guān)人員簡歷

  一、董事長簡歷

  譚 星輝先生，54歲，博士，高級工程師。曾任中國聯(lián)通計劃部部長、運行維護與互聯(lián)互通部總經(jīng)理；中國聯(lián)通（香港）集團公司執(zhí)行董事、副總裁；中國聯(lián)通股份有 限公司董事、副總裁；中國聯(lián)通股份有限公司重慶分公司總經(jīng)理、黨委副書記；中國聯(lián)通市場營銷部總經(jīng)理、中國郵電器材集團公司總經(jīng)理、黨組書記。

  現(xiàn)任中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司黨組成員、副總經(jīng)理；公司董事、董事長。

  二、高級管理人員簡歷

  1、高渝文先生，50歲，碩士，高級經(jīng)濟師。曾任中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司醫(yī)藥事業(yè)本部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委副書記。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。

  2、王宏新先生，50歲，碩士。曾任公司綜合貿(mào)易部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

  3、侯文玲先生，51歲，碩士，高級會計師。曾任煤炭工業(yè)濟南設(shè)計研究院有限公司董事、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司董事、總會計師、董事會秘書。

  4、李箭先生，51歲，醫(yī)學博士，國際商務(wù)師。曾任公司研發(fā)部副總經(jīng)理、企業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理、九州公司副總經(jīng)理兼運營管理部總經(jīng)理、醫(yī)藥商業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理、公司董事?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

  5、張鐵平先生，58歲，大學本科，高級商務(wù)師。曾任公司醫(yī)療器械事業(yè)部部長。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。

  三、證券事務(wù)代表簡歷

  孫霞女士，45歲，碩士，高級會計師。曾任公司財務(wù)部總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任公司董事會辦公室副主任、證券事務(wù)代表。

  證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫(yī)藥 公告編號：臨2016-062號

  中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  第七屆監(jiān)事會第1次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、會議召開情況

  (一)中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會第1次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年8月8日以現(xiàn)場方式召開，會議由監(jiān)事強勇先生主持。

  (二)本次會議通知以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

  (三)本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事5名，實際參加表決監(jiān)事5名。

  (四)本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議為有效決議。

  二、會議審議情況

  本次會議審議并通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。

  會議通過決議，同意強勇先生擔任公司第七屆監(jiān)事會主席，任期至第七屆監(jiān)事會屆滿。

  強勇先生簡歷：51歲，大學本科，高級會計師。曾任中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司審計部副總經(jīng)理；三九企業(yè)集團審計部部長?，F(xiàn)任中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司審計部總經(jīng)理；公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席。

  表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

  特此公告。

  中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

  2016年8月9日