本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●股東大會召開日期：2016年8月12日

  ●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  廣 西柳州醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年7月27日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開2016年第一次臨時股東 大會的議案》，并于2016年7月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券 時報》披露了《廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-039），本次股東大會定于2016年8月 12日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的要求，為確保公司股東充分了解本次股東大會的相關(guān)信息，現(xiàn)將相關(guān)事項提示公告如下：

  一、召開會議的基本情況

  (一)股東大會類型和屆次

  2016年第一次臨時股東大會

  (二)股東大會召集人：董事會

  (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2016年8月12日14點30分

  召開地點：廣西柳州市柳北區(qū)長風(fēng)路4號公司培訓(xùn)室

  (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年8月12日

  至2016年8月12日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七)涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，詳見2016年7月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）與《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的信息。

  公司已于2016年8月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《柳州醫(yī)藥2016年第一次臨時股東大會會議材料》。

  2、特別決議議案：議案1

  3、對中小投資者單獨計票的議案：無

  4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

  5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

  三、股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互 聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng) 投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  ■

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、會議登記方法

  為保證本次股東大會的順利召開，公司根據(jù)股東大會出席人數(shù)安排會議場地，減少會前登記時間，出席現(xiàn)場股東大會的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

  （一）現(xiàn)場登記

  1、登記時間：2016年8月10日（星期三）8:00-12:00、13:00-17:00

  2、登記方式：

  （1）出席現(xiàn)場會議的自然人股東，須持本人身份證原件、股票賬戶卡原件；授權(quán)委托代理人出席會議的，須持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件（格式見附件）、委托人股票賬戶卡原件。

  （2） 出席現(xiàn)場會議的法人股東，其法定代表人應(yīng)持本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；代理人出席會議 的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）和股票賬戶卡原件進行登記。

  （二）書面登記

  1、登記時間：2016年8月10日（星期三）17:00時前

  2、 登記方式：股東及股東代理人可采用書面回復(fù)方式進行登記（傳真或信函方式），書面材料應(yīng)包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件復(fù)印件（或法人營業(yè)執(zhí)照 復(fù)印件加蓋公章）、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵政編碼（代理人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托 書）。

  六、其他事項

  （一）聯(lián)系方式

  現(xiàn)場登記地址/書面回復(fù)地址：廣西柳州市長風(fēng)路4號 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 證券投資部

  郵編：545000

  電話：0772-2566078

  傳真：0772-2566078

  電子郵箱：lygf@lzyy.cn

  聯(lián)系人：李玉生、韋盼鈺、張翠

  （二）現(xiàn)場參會注意事項

  擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

  （三）本次股東大會會期預(yù)計半天，出席者食宿及交通費用自理。

  特此公告。

  廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司董事會

  2016年8月8日

  附件1：授權(quán)委托書

  ●報備文件

  廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議

  附件1：授權(quán)委托書

  授權(quán)委托書

  廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司：

  茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年8月12日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

  委托人持普通股數(shù)：

  委托人持優(yōu)先股數(shù)：

  委托人股東帳戶號：

  ■

  委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

  委托人身份證號：           受托人身份證號：

  委托日期：年 月 日