浙江華通醫(yī)藥股份有限公司

  第二屆董事會第十五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況：

  浙 江華通醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議已于2016年8月3日以現(xiàn)場送達、電話等方式發(fā)出通知，并于2016年8月9日在 紹興市柯橋區(qū)輕紡城大道1605號公司會議室召開。本次會議由公司董事長錢木水先生主持，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了 會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況：

  經(jīng)與會董事認真審議，以記名投票表決方式通過以下決議：

  1、審議并通過了《關于向全資子公司浙江景岳堂藥業(yè)有限公司增資的議案》

  公司為拓展中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，決定使用自有資金向全資子公司浙江景岳堂藥業(yè)有限公司（以下簡稱“景岳堂藥業(yè)”）進行增資，增資金額為人民幣4,000萬元，增資后景岳堂藥業(yè)的注冊資本從人民幣6,000萬元增至人民幣10,000萬元。

  表決結(jié)果：9票同意， 0票反對，0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于向全資子公司增資的公告》。

  三、備查文件

  1、公司第二屆董事會第十五次會議決議

  特此公告。

  浙江華通醫(yī)藥股份有限公司

  董事會

  2016年8月10日

  證券代碼：002758 證券簡稱：華通醫(yī)藥 公告編號：2016-037號

  浙江華通醫(yī)藥股份有限公司

  關于向全資子公司增資的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、對外投資概述

  2016 年8月9日，浙江華通醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議并通過了《關于向全資子公司浙江 景岳堂藥業(yè)有限公司增資的議案》，同意公司使用自有資金向全資子公司浙江景岳堂藥業(yè)有限公司（以下簡稱“景岳堂藥業(yè)”）進行增資，增資金額為人民幣 4,000萬元，增資后景岳堂藥業(yè)的注冊資本從人民幣6,000萬元增至人民幣10,000萬元。

  本次增資事宜不構(gòu)成關聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事項。按照公司章程的規(guī)定，本次增資事項在董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  二、本次增資對象的基本情況

  公司名稱：浙江景岳堂藥業(yè)有限公司

  公司住所：紹興市柯橋區(qū)錢清鎮(zhèn)鳳儀村

  注冊資本：陸仟萬元整

  成立日期：2003年9月4日

  法定代表人：錢木水

  經(jīng) 營范圍：生產(chǎn)：搽劑、灌腸劑、溶液劑（外用）、中藥飲片（含毒性中藥飲片）、顆粒劑。中草藥種植；中藥材收購銷售；日用化學產(chǎn)品、植物提取化學產(chǎn)品生產(chǎn)銷 售（以上經(jīng)營范圍除危險化學品、監(jiān)控化學品、易制毒化學品外）；貨物進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

  主要財務數(shù)據(jù)：

  （1）資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)

  單位：元

  ■

  （2）利潤表主要數(shù)據(jù) 單位：元

  ■

  股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前后，公司均持有景岳堂藥業(yè)100%的股權(quán)。

  增資方式及資金來源：公司以現(xiàn)金方式增資，資金來源為公司自有資金。

  三、本次增資的目的、風險和對上市公司的影響

  本 次增資有利于景岳堂藥業(yè)拓展生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強其自身運營能力，有助于推進其中藥飲片加工建設項目的順利進行，符合公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。本次 增資的資金來源為公司的自有資金，景岳堂藥業(yè)增資完成后，依然為公司的全資子公司，不會影響公司合并報表的范圍。本次增資后，景岳堂藥業(yè)的發(fā)展將依然受到 市場前景及行業(yè)政策變化等客觀因素的影響。

  四、備查文件

  1、公司第二屆董事會第十五次會議決議

  特此公告。

  浙江華通醫(yī)藥股份有限公司

  董事會

  2016年8月10日

  證券代碼：002758 證券簡稱：華通醫(yī)藥 公告編號：2016-038號

  浙江華通醫(yī)藥股份有限公司

  關于控股股東股份質(zhì)押的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江華通醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年8月9日收到公司控股股東浙江紹興華通商貿(mào)集團股份有限公司（以下簡稱“華通集團”）的通知，獲悉華通集團所持有本公司的部分股份已質(zhì)押，具體事項如下：

  一、股東股份質(zhì)押的基本情況

  1、股東股份被質(zhì)押基本情況

  ■

  2、股東股份累計被質(zhì)押的情況

  截至本公告披露日，華通集團持有公司股份3,675萬股，占公司總股本的26.25%；華通集團累計質(zhì)押公司股份數(shù)量為2,420萬股，占其所持股份比例的65.85%，占公司總股本的17.29%。除此之外，華通集團不存在其他質(zhì)押本公司股份的情況。

  二、備查文件

  1、股票質(zhì)押式回購交易協(xié)議書；

  2、中國證券登記結(jié)算有限責任公司股份凍結(jié)明細。

  特此公告。

  浙江華通醫(yī)藥股份有限公司董事會

  2016年8月10日