證券代碼：000504 證券簡(jiǎn)稱：*ST生物 公告編號(hào)：2017-019

  南華生物醫(yī)藥股份有限公司

  第九屆董事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  南華生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第九屆董事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議定于2017年3月6日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2017年3月3日以郵件、短信方式送達(dá)公司全體董事。會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決5名（關(guān)聯(lián)董事胡小龍、石磊已回避表決）。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、董事會(huì)議案審議情況

  關(guān)于向湖南財(cái)信金融控股集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  會(huì)議以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過(guò)了《關(guān)于向湖南財(cái)信金融控股集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡小龍、石磊已回避表決，獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體情況請(qǐng)見(jiàn)公司于同日發(fā)布于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于向湖南財(cái)信金融控股集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  三、備查文件

  1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并蓋章的董事會(huì)決議；

  2、《借款協(xié)議》。

  特此公告。

  南華生物醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

  2017年3月6日

  證券代碼：000504 證券簡(jiǎn)稱：*ST生物 公告編號(hào)：2017-020

  南華生物醫(yī)藥股份有限公司

  關(guān)于向湖南財(cái)信金融控股集團(tuán)有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

  根據(jù)公司近期的資金需求及當(dāng)前的資金狀況，為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司決定向湖南財(cái)信金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"財(cái)信金控"）借款1950萬(wàn)元，借款期限為1年，借款利率為5.225%/年。董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層與財(cái)信金控簽署相關(guān)協(xié)議，并根據(jù)公司資金狀況決定償還事宜。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，財(cái)信金控為公司控股股東的母公司，屬公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。

  上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案回避表決，獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼上市。

  二、關(guān)聯(lián)方基本情況

  1、關(guān)聯(lián)方概況

  關(guān)聯(lián)方名稱：湖南財(cái)信金融控股集團(tuán)有限公司

  住所：長(zhǎng)沙市天心區(qū)城南西路3號(hào)

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

  法定代表人：王紅舟

  注冊(cè)資本：354000萬(wàn)人民幣

  經(jīng)營(yíng)范圍：省政府授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)、管理；資本運(yùn)作和資產(chǎn)管理，股權(quán)投資及管理，受托管理專項(xiàng)資金，投融資服務(wù)，企業(yè)重組、并購(gòu)咨詢等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；酒店經(jīng)營(yíng)與管理（具體業(yè)務(wù)由分支機(jī)構(gòu)憑許可證經(jīng)營(yíng)）；房屋出租；省政府和出資人授權(quán)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  2、具體關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明

  財(cái)信金控為公司控股股東的母公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條，為公司關(guān)聯(lián)法人。

  三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  1、借款金額：人民幣壹仟玖佰伍拾萬(wàn)元整；

  2、資金用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金；

  3、借款期限：期限為12個(gè)月；

  4、還款方式：公司向財(cái)信金控償還本金及支付資金占用費(fèi)，資金占用費(fèi)以公司實(shí)際借款金額為基數(shù)，按5.225%/年計(jì)算。結(jié)算資金占用費(fèi)的基數(shù)為每年360天，從發(fā)放借款之日起，按照實(shí)際劃款金額和占用天數(shù)計(jì)收，日資金占用費(fèi)率=年費(fèi)率/360；按季結(jié)算資金占用費(fèi)，到期一次償還本金，結(jié)算日為每季度末月20日，借款到期時(shí)費(fèi)隨本清；公司應(yīng)于本協(xié)議約定的還款日前在銀行賬戶上備足當(dāng)期應(yīng)付之款項(xiàng)并一次性歸還借款本金及剩余資金占用費(fèi)，辦理還款手續(xù)；

  5、違約責(zé)任：如公司不能按期歸還借款本金及借款利息，財(cái)信金控有權(quán)按違約金額收取每日萬(wàn)分之三的違約金。如雙方發(fā)生爭(zhēng)議，將按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行；

  6、協(xié)議生效：協(xié)議由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章，并完成雙方應(yīng)盡的審批程序后生效，至雙方義務(wù)履行完畢后失效。

  四、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

  無(wú)

  五、交易目的和影響

  本次借款系公司根據(jù)近期的資金需求及當(dāng)前的資金狀況，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，以保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，符合全體股東的利益。本次借款預(yù)計(jì)增加公司2017年財(cái)務(wù)費(fèi)用約85萬(wàn)元。

  六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

  2017年年初至披露日，除本次交易之外，公司與財(cái)信金控未發(fā)生應(yīng)披露而未披露的關(guān)聯(lián)交易。

  七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

  1、公司已就本次交易事宜事先與獨(dú)立董事進(jìn)行溝通，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)可，同意將本次交易的相關(guān)議案提交公司第九屆董事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議審議；

  2、獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次借款系公司根據(jù)近期的資金需求及當(dāng)前的資金狀況，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，以保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及股東利益的情形。

  八、協(xié)議的生效條件

  本協(xié)議經(jīng)各方蓋章簽署，并完成各自應(yīng)盡的審批程序后生效。

  九、備查文件

  1、第九屆董事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議決議；

  2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)；

  3、《借款協(xié)議》。

  南華生物醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

  2017年3月6日