證券代碼：000788 證券簡(jiǎn)稱：北大醫(yī)藥 公告編號(hào)：2017-08號(hào)

  北大醫(yī)藥股份有限公司二○一七年

  第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

  1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

  2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

  一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

  （一）會(huì)議召開(kāi)情況

  1、召開(kāi)時(shí)間：

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年3月13日（星期一）下午3:00。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

  通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2017年3月12日下午3:00至2017年3月13日下午3:00之間的任意時(shí)間；

  通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間為2017年3月13日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

  2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)上丁公園西湖路6號(hào)歐瑞錦江大酒店四樓會(huì)議室。

  3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

  5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)趙永凱先生。

  6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

  （二）會(huì)議出席情況

  1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共16人，代表股份數(shù)為134,532,258股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.5730%。其中：

  （1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共5人，代表股份數(shù)為134,073,757股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.4961%。

  （2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共11人，代表股份數(shù)為458,501股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0769%。

  （3）出席會(huì)議的中小股東（單獨(dú)或合計(jì)持股5%以下的股東）15人，代表股份數(shù)14,175,998股，占有公司表決權(quán)股份總數(shù)的2.3786%。

  2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

  二、議案審議及表決情況

  本次股東大會(huì)議案均采取累積投票制進(jìn)行表決，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過(guò)了以下議案：

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

  1、審議通過(guò)了選舉孫建先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

  總表決情況：同意134,205,679股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7572%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股東表決情況為：同意13,849,419股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.6963%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù)占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，該議案以普通決議方式獲得通過(guò)。

  2、審議通過(guò)了選舉毛潤(rùn)先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

  總表決情況：同意134,130,886股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7017%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股東表決情況為：同意13,774,626股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.1687%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù)占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，該議案以普通決議方式獲得通過(guò)。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

  1、審議通過(guò)了選舉胡繼東先生為公司第八屆董事會(huì)非職工代表監(jiān)事

  總表決情況：同意134,243,269股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7852%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股東表決情況為：同意13,887,009股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9614%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù)占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，該議案以普通決議方式獲得通過(guò)。

  2、審議通過(guò)了選舉郝林先生為公司第八屆董事會(huì)非職工代表監(jiān)事

  總表決情況：同意134,131,074股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7018%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股東表決情況為：同意13,774,814股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.1700%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù)占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，該議案以普通決議方式獲得通過(guò)。

  3、審議通過(guò)了選舉徐偉鈺先生為公司第八屆董事會(huì)非職工代表監(jiān)事

  總表決情況：同意134,131,074股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7018%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股東表決情況為：同意13,774,814股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.1700%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù)占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，該議案以普通決議方式獲得通過(guò)。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，本公司聘請(qǐng)了北京德恒（重慶）律師事務(wù)所程璐、任巧燕律師參加了本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)為："本所律師認(rèn)為，北大醫(yī)藥股份有限公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。"

  四、備查文件

  1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

  2、法律意見(jiàn)書(shū)；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  北大醫(yī)藥股份有限公司

  董 事 會(huì)

  二〇一七年三月十三日

  北京德恒（重慶）律師事務(wù)所

  關(guān)于北大醫(yī)藥股份有限公司2017年

  第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)

  德恒[15G20160095-00002]號(hào)

  致：北大醫(yī)藥股份有限公司

  北京德恒（重慶）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱"本所"）接受北大醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）委托，指派律師出席公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱"本次股東大會(huì)"），并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱"中國(guó)證監(jiān)會(huì)"）發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》）、《上市公司治理準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱《治理準(zhǔn)則》）和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行有效的《北大醫(yī)藥股份有限公司章程》以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）、《北大醫(yī)藥股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)議事規(guī)則》）的規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席大會(huì)人員資格、會(huì)議表決程序等事宜出具法律意見(jiàn)書(shū)。

  為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師程璐、任巧燕列席了公司本次股東大會(huì)，審查了公司提供的本次股東大會(huì)的有關(guān)文件的原件及復(fù)印件，包括但不限于公司召開(kāi)本次股東大會(huì)的各項(xiàng)議程及相關(guān)決議等文件，同時(shí)聽(tīng)取了公司就有關(guān)事實(shí)的陳述和說(shuō)明。公司已向本所承諾，公司所提供的文件和所作陳述及說(shuō)明是完整的、真實(shí)和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見(jiàn)書(shū)的事實(shí)和文件均已向本所披露，無(wú)任何隱瞞、疏漏之處。

  本所律師僅根據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前發(fā)生或存在的事實(shí)及有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表法律意見(jiàn)。在本法律意見(jiàn)書(shū)中，本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果的合法有效性發(fā)表意見(jiàn)，不對(duì)會(huì)議所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。

  本法律意見(jiàn)書(shū)僅用于為公司本次股東大會(huì)見(jiàn)證之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司本次股東大會(huì)的公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，并依法對(duì)本所在其中發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔(dān)法律責(zé)任。

  本所律師根據(jù)現(xiàn)行有效的中國(guó)法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)章、規(guī)范性文件要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

  （一）本次股東大會(huì)的召集

  1、本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司已于2017年2月23日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  2、公司董事會(huì)已于2017年2月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《北大醫(yī)藥關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱"會(huì)議通知"），會(huì)議通知中載明了本次股東大會(huì)的會(huì)議召集人、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、會(huì)議表決方式、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議登記辦法、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式等事項(xiàng)，說(shuō)明了股東有權(quán)親自或委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。由于本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司在會(huì)議通知中還對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間、投票程序等有關(guān)事項(xiàng)做出了明確說(shuō)明。

  經(jīng)本所律師核查，公司本次股東大會(huì)召集人的資格及會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及通知的內(nèi)容符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

  （二）本次股東大會(huì)的召開(kāi)

  1、公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年3月13日15:00在重慶市渝北區(qū)上丁公園西湖路6號(hào)歐瑞錦江大酒店四樓會(huì)議室召開(kāi)，由公司董事長(zhǎng)趙永凱先生主持本次股東大會(huì)。

  2、本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間為2017年3月12日下午3:00至2017年3月13日下午3:00之間的任意時(shí)間；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間為2017年3月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

  經(jīng)本所律師核查，公司本次股東大會(huì)召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和審議的議案內(nèi)容與會(huì)議通知所載一致，公司本次股東大會(huì)召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

  二、本次股東大會(huì)出席人員的資格

  根據(jù)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知，有權(quán)出席本次股東大會(huì)的人員為截至股權(quán)登記日2017年3月8日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東或其委托的代理人（該股東代理人不必是本公司股東），公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

  （一）出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人

  1、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東、股東代理人的身份證明、授權(quán)委托書(shū)及股東登記的相關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共5名，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)134,073,757股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.4961%。

  2、根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，在本次股東大會(huì)確定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段內(nèi)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)有效投票的股東共11名，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)458,501股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0769%以上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決的股東，已由深圳證券交易所身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)驗(yàn)證其股東身份。

  3、上述現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人合計(jì)16名，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)134,532,258股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.5730%。其中通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共計(jì)15名，擁有及代表的股份數(shù)14,175,998股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.3786%。

  （二）出席、列席本次股東大會(huì)的其他人員

  出席及列席本次股東大會(huì)的人員還有公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所律師等。

  經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人及其他人員符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，該等股東、股東代理人及其他人員具備出席本次股東大會(huì)的資格。本次股東大會(huì)出席人員的資格合法、有效。

  三、本次股東大會(huì)審議的議案

  根據(jù)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知，本次股東大會(huì)對(duì)以下議案進(jìn)行了審議：

  （一）審議《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

  （二）審議《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

  經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)實(shí)際審議的議案與會(huì)議通知的內(nèi)容相符，審議的議案符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

  四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果

  （一）本次股東大會(huì)的表決程序

  本次股東大會(huì)就會(huì)議通知中列明的議案進(jìn)行了審議，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式就審議的議案投票表決。在現(xiàn)場(chǎng)投票全部結(jié)束后，本次股東大會(huì)按《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，并統(tǒng)計(jì)了投票的表決結(jié)果。網(wǎng)絡(luò)投票按照會(huì)議通知確定的時(shí)段，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行，深圳證券信息有限公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的股份總數(shù)和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。本次股東大會(huì)投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，并對(duì)中小投資者表決進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，形成了本次股東大會(huì)的最終表決結(jié)果。

  （二）表決結(jié)果

  根據(jù)公司股東及股東代理人進(jìn)行的表決以及本次股東大會(huì)對(duì)表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)，本次股東大會(huì)審議議案的表決結(jié)果如下：

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

  1、審議通過(guò)了選舉孫建先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

  總表決情況：同意134,205,679股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7572%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股東表決情況為：同意13,849,419股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.6963%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù)占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，該議案以普通決議方式獲得通過(guò)。

  2、審議通過(guò)了選舉毛潤(rùn)先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

  總表決情況：同意134,130,886股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7017%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股東表決情況為：同意13,774,626股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.1687%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù)占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，該議案以普通決議方式獲得通過(guò)。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

  1、審議通過(guò)了選舉胡繼東先生為公司第八屆董事會(huì)非職工代表監(jiān)事

  總表決情況：同意134,243,269股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7852%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股東表決情況為：同意13,887,009股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9614%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù)占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，該議案以普通決議方式獲得通過(guò)。

  2、審議通過(guò)了選舉郝林先生為公司第八屆董事會(huì)非職工代表監(jiān)事

  總表決情況：同意134,131,074股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7018%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股東表決情況為：同意13,774,814股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.1700%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù)占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，該議案以普通決議方式獲得通過(guò)。

  3、審議通過(guò)了選舉徐偉鈺先生為公司第八屆董事會(huì)非職工代表監(jiān)事

  總表決情況：同意134,131,074股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7018%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股東表決情況為：同意13,774,814股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.1700%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果：同意股份數(shù)占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，該議案以普通決議方式獲得通過(guò)。

  本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

  五、結(jié)論意見(jiàn)

  綜上所述，本所律師認(rèn)為，北大醫(yī)藥股份有限公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

  本法律意見(jiàn)正本肆份，無(wú)副本，經(jīng)本所蓋章及承辦律師簽字后生效。

  北京德恒（重慶）律師事務(wù)所

  負(fù)責(zé)人：

  陳 昊

  承辦律師：

  程 璐

  承辦律師：

  任 巧 燕

  2017 年 3 月 13 日