本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示:

  ●本次會議是否有否決議案:無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間:2017年4月24日

  (二)股東大會召開的地點:南京市雨花臺區(qū)小行尤家凹1號8號樓二樓會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

  ■

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集,董事長陶昀先生主持。本次股東大會的召開及表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則(2015年修訂)》及《南京醫(yī)藥股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  1、公司在任董事8人,出席4人,董事RajnishKapur先生、陳冠華先生,獨立董事季文章先生、武濱先生因公務原因未能出席;

  2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;

  3、公司董事會秘書出席會議,部分高級管理人員列席會議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱:《南京醫(yī)藥股份有限公司2016年年度報告》及其摘要

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  2、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2016年度董事會工作報告

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  3、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  4、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2016年度財務決算報告

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  5、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2017年度財務預算報告

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  6、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2016年度利潤分配預案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  7、議案名稱:關于公司2017年度日常關聯(lián)交易的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  8、議案名稱:關于公司對部分子公司貸款提供擔保的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  9、議案名稱:關于公司發(fā)行超短期融資券的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  10、議案名稱:關于公司開展票據(jù)池業(yè)務的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  11、議案名稱:關于公司續(xù)聘財務審計機構及內(nèi)部控制審計機構的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  12、議案名稱:關于公司第七屆董事會增補董事的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

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  (二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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  (三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

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  (四)關于議案表決的有關情況說明

  1、本次股東大會無特別決議議案。

  2、公司控股股東南京醫(yī)藥集團有限責任公司對第7項議案回避表決。

  三、律師見證情況

  1、本次股東大會鑒證的律師事務所:國浩律師(南京)事務所

  律師:王峰、唐恬

  2、律師鑒證結論意見:

  基于上述事實,本所認為,南京醫(yī)藥股份有限公司2016年年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定,出席本次股東大會的人員資格合法有效,本次股東大會對議案的表決程序合法,表決結果合法有效。

  四、備查文件目錄

  1、南京醫(yī)藥股份有限公司2016年年度股東大會決議;

  2、國浩律師(南京)事務所關于南京醫(yī)藥股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書;

  3、上海證券交易所要求的其他文件。

  南京醫(yī)藥股份有限公司

  2017年4月25日